公司治理
董事會
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 董事會成員多元化 |
|
| 選任程序 |
|
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 | 112/06/20-115/06/19 |
東台精機(股)公司董事長暨總經理 成功大學機械工程系學士 |
| 董事/總經理 | 陳贊仁 | 112/06/20-115/06/19 |
群創光電(股)公司總廠長 台灣科技大學機械工程碩士 |
| 董事 | 三新投資股份有限公司代表人：嚴正 | 112/06/20-115/06/19 |
三新(股)公司總經理 美國哥倫比亞大學工業工程碩士 |
| 董事 | 三新投資股份有限公司代表人：嚴華洲 | 112/06/20-115/06/19 |
三新(股)公司董事長 貿隆機械(股)公司董事長 中原大學土木系學士 |
| 董事 | 瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐 | 112/06/20-115/06/19 |
東台精機(股)公司副總兼發言人 美國西北大學整合行銷碩士 |
| 董事 | 東台精機股份有限公司代表人：郭俊良 | 112/06/20-115/06/19 |
弘邁股份有限公司董事長 美國喬治華盛頓大學電腦工程碩士 |
| 董事 | 燦英投資股份有限公司代表人：黃偉宗 | 112/06/20-115/06/19 |
富臨科技工程(股)公司監察人 美國加州大學洛杉磯分校物理及天文博士 |
| 董事 | 敦麒投資有限公司代表人：林書賢 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(股)公司獨立董事/東鈴冷凍(股)公司董事長 淡江大學化工系學士 |
| 獨立董事 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務所會計師 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理 東海大學會計學系學士 |
| 獨立董事 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(股)公司總經理 美國華盛頓州立大學商學碩士 美國西北大學法律碩士 國立政治大學企業班 |
| 獨立董事 | 喻銘鐸 | 112/06/20-115/06/19 |
神盾股份有限公司副董事長 美國賓州大學華頓商學院企管碩士 國立政治大學公共行政碩士 |
獨立董事
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 資格條件 |
|
獨立董事成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務所會計師 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理 東海大學會計學系學士 |
| 獨立董事 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(股)公司總經理 美國華盛頓州立大學商學碩士 美國西北大學法律碩士 國立政治大學企業班 |
| 獨立董事 | 喻銘鐸 | 112/06/20-115/06/19 |
神盾股份有限公司副董事長 美國賓州大學華頓商學院企管碩士 國立政治大學公共行政碩士 |
董事會重要決議
| 年度決議紀錄 | 下載 |
|---|---|
| 113年度董事會重要決議 |
|
| 112年度董事會重要決議 |
|
| 111年度董事會重要決議 |
|
| 110年度董事會重要決議 |
|
| 109年度董事會重要決議 |
|
| 108年度董事會重要決議 |
|
功能性委員會
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 最近期薪酬委員會運作情形 |
|
| 最近期審計委員會運作情形 |
|
| 東捷董事會授權下設置審計委員會及薪資報酬委員會兩個功能性委員會， 以輔助董事會之運作。 |
|
第三屆審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 審計委員 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務所會計師 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理 東海大學會計學系學士 |
| 審計委員 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(股)公司總經理 美國華盛頓州立大學商學碩士 美國西北大學法律碩士 國立政治大學企業班 |
| 審計委員 | 喻銘鐸 | 112/06/20-115/06/19 |
神盾股份有限公司副董事長 美國賓州大學華頓商學院企管碩士 國立政治大學公共行政碩士 |
第五屆薪資報酬委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 薪酬委員 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務所會計師 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理 東海大學會計學系學士 |
| 薪酬委員 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(股)公司總經理 美國華盛頓州立大學商學碩士 美國西北大學法律碩士 國立政治大學企業班 |
| 薪酬委員 | 喻銘鐸 | 112/06/20-115/06/19 |
神盾股份有限公司副董事長 美國賓州大學華頓商學院企管碩士 國立政治大學公共行政碩士 |
內部治理
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 最近期董事會及功能性委員會績效評估之執行情形 |
|
| 公司治理單位(獨立董事)與內部稽核主管及會計師之溝通情形 |
|
| 主要股東名單 |
|
| 最近期董事會參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性說明 |
|
| 內部稽核組織及運作 |
|
| 內部控制制度聲明書 |
|
| 最近年度董事進修彙總表 |
|
重要規章
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 從事衍生性商品交易處理程序 |
|
| 董事選任程序 |
|
| 公司章程 |
|
| 董事會議事規範 |
|
| 董事會績效評估辦法 |
|
| 處理董事要求之標準作業程序 |
|
| 審計委員會組織規程 |
|
| 薪資報酬委員會組織規程 |
|
| 股東會議事規則 |
|
| 取得或處分資產處理程序 |
|
| 資金貸與他人作業程序 |
|
| 背書保證作業管理辦法 |
|
| 內部重大資訊處理作業程序 |
|
| 申請暫停及恢復交易作業程序 |
|
| 公司治理實務守則 |
|
| 永續發展實務守則 |
|
| 道德行為準則 |
|
| 誠信經營守則 |
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公司治理
董事會
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 董事會成員多元化 |
|
| 選任程序 |
|
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 | 112/06/20-115/06/19 |
東台精機(股)公司董事長暨總經理 成功大學機械工程系學士 |
| 董事/總經理 | 陳贊仁 | 112/06/20-115/06/19 |
群創光電(股)公司總廠長 台灣科技大學機械工程碩士 |
| 董事 | 三新投資股份有限公司代表人：嚴正 | 112/06/20-115/06/19 |
三新(股)公司總經理 美國哥倫比亞大學工業工程碩士 |
| 董事 | 三新投資股份有限公司代表人：嚴華洲 | 112/06/20-115/06/19 |
三新(股)公司董事長 貿隆機械(股)公司董事長 中原大學土木系學士 |
| 董事 | 瑟正璐投資有限公司代表人：嚴璐 | 112/06/20-115/06/19 |
東台精機(股)公司副總兼發言人 美國西北大學整合行銷碩士 |
| 董事 | 東台精機股份有限公司代表人：郭俊良 | 112/06/20-115/06/19 |
弘邁股份有限公司董事長 美國喬治華盛頓大學電腦工程碩士 |
| 董事 | 燦英投資股份有限公司代表人：黃偉宗 | 112/06/20-115/06/19 |
富臨科技工程(股)公司監察人 美國加州大學洛杉磯分校物理及天文博士 |
| 董事 | 敦麒投資有限公司代表人：林書賢 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(股)公司獨立董事/東鈴冷凍(股)公司董事長 淡江大學化工系學士 |
| 獨立董事 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務所會計師 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理 東海大學會計學系學士 |
| 獨立董事 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(股)公司總經理 美國華盛頓州立大學商學碩士 美國西北大學法律碩士 國立政治大學企業班 |
| 獨立董事 | 喻銘鐸 | 112/06/20-115/06/19 |
神盾股份有限公司副董事長 美國賓州大學華頓商學院企管碩士 國立政治大學公共行政碩士 |
獨立董事
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 資格條件 |
|
獨立董事成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務所會計師 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理 東海大學會計學系學士 |
| 獨立董事 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(股)公司總經理 美國華盛頓州立大學商學碩士 美國西北大學法律碩士 國立政治大學企業班 |
| 獨立董事 | 喻銘鐸 | 112/06/20-115/06/19 |
神盾股份有限公司副董事長 美國賓州大學華頓商學院企管碩士 國立政治大學公共行政碩士 |
董事會重要決議
| 年度決議紀錄 | 下載 |
|---|---|
| 113年度董事會重要決議 |
|
| 112年度董事會重要決議 |
|
| 111年度董事會重要決議 |
|
| 110年度董事會重要決議 |
|
| 109年度董事會重要決議 |
|
| 108年度董事會重要決議 |
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功能性委員會
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 最近期薪酬委員會運作情形 |
|
| 最近期審計委員會運作情形 |
|
| 東捷董事會授權下設置審計委員會及薪資報酬委員會兩個功能性委員會， 以輔助董事會之運作。 |
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第三屆審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 審計委員 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務所會計師 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理 東海大學會計學系學士 |
| 審計委員 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(股)公司總經理 美國華盛頓州立大學商學碩士 美國西北大學法律碩士 國立政治大學企業班 |
| 審計委員 | 喻銘鐸 | 112/06/20-115/06/19 |
神盾股份有限公司副董事長 美國賓州大學華頓商學院企管碩士 國立政治大學公共行政碩士 |
第五屆薪資報酬委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 薪酬委員 | 林宜靜 | 112/06/20-115/06/19 |
靜誠會計師事務所會計師 勤業眾信聯合會計師事務所審計部協理 東海大學會計學系學士 |
| 薪酬委員 | 梁又文 | 112/06/20-115/06/19 |
志聖工業(股)公司總經理 美國華盛頓州立大學商學碩士 美國西北大學法律碩士 國立政治大學企業班 |
| 薪酬委員 | 喻銘鐸 | 112/06/20-115/06/19 |
神盾股份有限公司副董事長 美國賓州大學華頓商學院企管碩士 國立政治大學公共行政碩士 |
內部治理
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 最近期董事會及功能性委員會績效評估之執行情形 |
|
| 公司治理單位(獨立董事)與內部稽核主管及會計師之溝通情形 |
|
| 主要股東名單 |
|
| 最近期董事會參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性說明 |
|
| 內部稽核組織及運作 |
|
| 內部控制制度聲明書 |
|
| 最近年度董事進修彙總表 |
|
重要規章
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 從事衍生性商品交易處理程序 |
|
| 董事選任程序 |
|
| 公司章程 |
|
| 董事會議事規範 |
|
| 董事會績效評估辦法 |
|
| 處理董事要求之標準作業程序 |
|
| 審計委員會組織規程 |
|
| 薪資報酬委員會組織規程 |
|
| 股東會議事規則 |
|
| 取得或處分資產處理程序 |
|
| 資金貸與他人作業程序 |
|
| 背書保證作業管理辦法 |
|
| 內部重大資訊處理作業程序 |
|
| 申請暫停及恢復交易作業程序 |
|
| 公司治理實務守則 |
|
| 永續發展實務守則 |
|
| 道德行為準則 |
|
| 誠信經營守則 |
|
