公司治理
董事會
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 選任程序 |
|
| 董事會成員多元化 |
|
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 志聖工業股份有限公司代表人：梁又文 | 115/05/28-118/05/27 |
志聖工業(股)公司總經理 美國西北大學法律碩士 |
| 董事 | 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 | 115/05/28-118/05/27 |
東台精機(股)公司董事長暨總經理 成功大學機械工程系學士 |
| 董事 | 三新股份有限公司代表人：嚴正 | 115/05/28-118/05/27 |
三新(股)公司總經理 美國哥倫比亞大學工業工程碩士 |
| 董事 | 燦英投資有限公司代表人：嚴璐 | 115/05/28-118/05/27 |
東台精機(股)公司副總兼發言人 美國西北大學整合行銷碩士 |
| 獨立董事 | 屈子正 | 115/05/28-118/05/27 |
成功大學機械工程學系教授 美國理海大學機械工程與力學系博士 |
| 獨立董事 | 羅凌茹 | 115/05/28-118/05/27 |
掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長 M.S. in Human Resources and Global Leadership, City University of New York |
| 獨立董事 | 陳秀妍 | 115/05/28-118/05/27 |
震南鐵線(股)公司財務副總 政治大學財稅系學士 |
獨立董事
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 資格條件 |
|
獨立董事成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 屈子正 | 115/05/28-118/05/27 |
成功大學機械工程學系教授 美國理海大學機械工程與力學系博士 |
| 獨立董事 | 羅凌茹 | 115/05/28-118/05/27 |
掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長 M.S. in Human Resources and Global Leadership, City University of New York |
| 獨立董事 | 陳秀妍 | 115/05/28-118/05/27 |
震南鐵線(股)公司財務副總 政治大學財稅系學士 |
董事會重要決議
| 年度決議紀錄 | 下載 |
|---|---|
| 115年度董事會重要決議 |
|
| 114年度董事會重要決議 |
|
| 113年度董事會重要決議 |
|
| 112年度董事會重要決議 |
|
| 111年度董事會重要決議 |
|
| 110年度董事會重要決議 |
|
| 109年度董事會重要決議 |
|
| 108年度董事會重要決議 |
|
功能性委員會
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 最近期薪酬委員會運作情形 |
|
| 最近期審計委員會運作情形 |
|
| 東捷董事會授權下設置審計委員會及薪資報酬委員會兩個功能性委員會， 以輔助董事會之運作。 |
|
第四屆審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 審計委員 | 陳秀妍 | 115/05/28-118/05/27 |
震南鐵線(股)公司財務副總 政治大學財稅系學士 |
| 審計委員 | 屈子正 | 115/05/28-118/05/27 |
成功大學機械工程學系教授 美國理海大學機械工程與力學系博士 |
| 審計委員 | 羅凌茹 | 115/05/28-118/05/27 |
掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長 M.S. in Human Resources and Global Leadership, City University of New York |
第六屆薪資報酬委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 薪酬委員 | 羅凌茹 | 115/05/28-118/05/27 |
掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長 M.S. in Human Resources and Global Leadership, City University of New York |
| 薪酬委員 | 屈子正 | 115/05/28-118/05/27 |
成功大學機械工程學系教授 美國理海大學機械工程與力學系博士 |
| 薪酬委員 | 陳秀妍 | 115/05/28-118/05/27 |
震南鐵線(股)公司財務副總 政治大學財稅系學士 |
內部治理
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 主要股東名單 |
|
| 最近期董事會及功能性委員會績效評估之執行情形 |
|
| 最近期董事會參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性說明 |
|
| 董事禁止內線交易法令宣導 |
|
| 最近期推動永續發展執行情形 |
|
| 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 |
|
| 公司治理單位(獨立董事)與內部稽核主管及會計師之溝通情形 |
|
| 內部稽核組織及運作 |
|
| 最近年度董事進修彙總表 |
|
重要規章
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 董事選任程序 |
|
| 從事衍生性商品交易處理程序 |
|
| 公司章程 |
|
| 關係人相互間財務業務相關作業規範 |
|
| 防範內線交易管理辦法 |
|
| 董事會議事規範 |
|
| 董事會績效評估辦法 |
|
| 處理董事要求之標準作業程序 |
|
| 審計委員會組織規程 |
|
| 薪資報酬委員會組織規程 |
|
| 股東會議事規則 |
|
| 取得或處分資產處理程序 |
|
| 資金貸與他人作業程序 |
|
| 背書保證作業管理辦法 |
|
| 內部重大資訊處理作業程序 |
|
| 申請暫停及恢復交易作業程序 |
|
| 公司治理實務守則 |
|
| 永續發展實務守則 |
|
| 道德行為準則 |
|
| 誠信經營守則 |
|
公司治理
董事會
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 選任程序 |
|
| 董事會成員多元化 |
|
董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 志聖工業股份有限公司代表人：梁又文 | 115/05/28-118/05/27 |
志聖工業(股)公司總經理 美國西北大學法律碩士 |
| 董事 | 瑞秀投資股份有限公司代表人：嚴瑞雄 | 115/05/28-118/05/27 |
東台精機(股)公司董事長暨總經理 成功大學機械工程系學士 |
| 董事 | 三新股份有限公司代表人：嚴正 | 115/05/28-118/05/27 |
三新(股)公司總經理 美國哥倫比亞大學工業工程碩士 |
| 董事 | 燦英投資有限公司代表人：嚴璐 | 115/05/28-118/05/27 |
東台精機(股)公司副總兼發言人 美國西北大學整合行銷碩士 |
| 獨立董事 | 屈子正 | 115/05/28-118/05/27 |
成功大學機械工程學系教授 美國理海大學機械工程與力學系博士 |
| 獨立董事 | 羅凌茹 | 115/05/28-118/05/27 |
掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長 M.S. in Human Resources and Global Leadership, City University of New York |
| 獨立董事 | 陳秀妍 | 115/05/28-118/05/27 |
震南鐵線(股)公司財務副總 政治大學財稅系學士 |
獨立董事
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 資格條件 |
|
獨立董事成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 屈子正 | 115/05/28-118/05/27 |
成功大學機械工程學系教授 美國理海大學機械工程與力學系博士 |
| 獨立董事 | 羅凌茹 | 115/05/28-118/05/27 |
掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長 M.S. in Human Resources and Global Leadership, City University of New York |
| 獨立董事 | 陳秀妍 | 115/05/28-118/05/27 |
震南鐵線(股)公司財務副總 政治大學財稅系學士 |
董事會重要決議
| 年度決議紀錄 | 下載 |
|---|---|
| 115年度董事會重要決議 |
|
| 114年度董事會重要決議 |
|
| 113年度董事會重要決議 |
|
| 112年度董事會重要決議 |
|
| 111年度董事會重要決議 |
|
| 110年度董事會重要決議 |
|
| 109年度董事會重要決議 |
|
| 108年度董事會重要決議 |
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功能性委員會
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 最近期薪酬委員會運作情形 |
|
| 最近期審計委員會運作情形 |
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| 東捷董事會授權下設置審計委員會及薪資報酬委員會兩個功能性委員會， 以輔助董事會之運作。 |
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第四屆審計委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 審計委員 | 陳秀妍 | 115/05/28-118/05/27 |
震南鐵線(股)公司財務副總 政治大學財稅系學士 |
| 審計委員 | 屈子正 | 115/05/28-118/05/27 |
成功大學機械工程學系教授 美國理海大學機械工程與力學系博士 |
| 審計委員 | 羅凌茹 | 115/05/28-118/05/27 |
掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長 M.S. in Human Resources and Global Leadership, City University of New York |
第六屆薪資報酬委員會成員
| 職稱 | 姓名 | 任期 | 主要學經歷 |
|---|---|---|---|
| 薪酬委員 | 羅凌茹 | 115/05/28-118/05/27 |
掄元管理顧問有限公司創辦人暨執行長 M.S. in Human Resources and Global Leadership, City University of New York |
| 薪酬委員 | 屈子正 | 115/05/28-118/05/27 |
成功大學機械工程學系教授 美國理海大學機械工程與力學系博士 |
| 薪酬委員 | 陳秀妍 | 115/05/28-118/05/27 |
震南鐵線(股)公司財務副總 政治大學財稅系學士 |
內部治理
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 主要股東名單 |
|
| 最近期董事會及功能性委員會績效評估之執行情形 |
|
| 最近期董事會參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性說明 |
|
| 董事禁止內線交易法令宣導 |
|
| 最近期推動永續發展執行情形 |
|
| 董事會成員及重要管理階層之接班規劃 |
|
| 公司治理單位(獨立董事)與內部稽核主管及會計師之溝通情形 |
|
| 內部稽核組織及運作 |
|
| 最近年度董事進修彙總表 |
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重要規章
| 項目 | 下載 |
|---|---|
| 董事選任程序 |
|
| 從事衍生性商品交易處理程序 |
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| 公司章程 |
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| 關係人相互間財務業務相關作業規範 |
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| 防範內線交易管理辦法 |
|
| 董事會議事規範 |
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| 董事會績效評估辦法 |
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| 處理董事要求之標準作業程序 |
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| 審計委員會組織規程 |
|
| 薪資報酬委員會組織規程 |
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| 股東會議事規則 |
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| 取得或處分資產處理程序 |
|
| 資金貸與他人作業程序 |
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| 背書保證作業管理辦法 |
|
| 內部重大資訊處理作業程序 |
|
| 申請暫停及恢復交易作業程序 |
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| 公司治理實務守則 |
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| 永續發展實務守則 |
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| 道德行為準則 |
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| 誠信經營守則 |
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